1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ»


) Особенности тактики допроса подозреваемого, потерпевшего и свидетеля по делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности



Скачать 118.41 Kb.
страница43/55
Дата28.04.2019
Размер118.41 Kb.
#10857
Название файлаответы metodika.docx
ТипЗакон
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55
46) Особенности тактики допроса подозреваемого, потерпевшего и свидетеля по делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

5. Допрос подозреваемого

При допросе подозреваемого необходимо выяснить:

· с какого периода допрашиваемый занимает должность в организации;

· на основании каких документов допрашиваемый осуществляет (осуществлял) свою деятельность и что входило или входит в круг его должностных обязанностей;

· входит ли в его обязанность подписание договоров, в том числе кредитования; если занимаемая должность была номинальной, то кто фактически исполнял его обязанности, а также кто может подтвердить данную информацию;

· на какую сумму и в какой организации (какого физического лица) был взят кредит и к какому сроку должен быть погашен; имела ли место пролонгация кредитного договора;

· кто являлся контрагентом по заключенным договорам, какие обязательства по нему не были выполнены должником, какова сумма задолженности;

· с какой целью был взят кредит, как и из каких средств планировал погасить кредит, какие документы может предоставить в подтверждение;

· какие документы и когда представлялись в кредитное учреждение в обоснование финансовой состоятельности, кто из должностных лиц кредитного учреждения принимал документы;

· имеется ли в собственности движимое и недвижимое имущество; если да, то каково место фактического нахождения имущества;

· не страдает ли допрашиваемый психическими заболеваниями, трудоспособен ли он, имеются ли уважительные причины нарушения условий договора кредитования; если да, то какие документы он может представить в подтверждение;

· связывались ли с подозреваемым кредитор либо представители кредитора по поводу выплаты долга, до того как ими было принято решение об обращении в суд с иском; если да, то каким образом и с какой периодичностью обращались и к какому соглашению в результате пришли;

· знает ли подозреваемый о решении суда, принимал ли он участие в судебных заседаниях лично либо через своего представителя;

· обжаловал ли он решение суда в вышестоящие суды; если да, то каковы результаты, мотивы и аргументы обжалования;

· уведомлялся ли он о возбуждении исполнительного производства и вручалось ли ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства; если да, то предпринимал ли допрашиваемый в связи с этим какие-либо меры, направленные на погашение кредиторской задолженности (если нет, то почему);

· приобретал ли туристические и санаторно-курортные путевки, оплачивал ли услуги сотовой связи, на какие средства существует в настоящее время, каков их источник происхождения и какова их сумма;

· брал ли кредиты в других кредитных организациях, у других физических лиц; если да, то когда и на какую сумму; каковы причины, по которым брал кредиты, из каких средств планировал их погасить, в каком объеме они выплачены в настоящее время;

· выступал ли в роли заемщика, каков источник этих денежных средств, погашен ли долг, не было ли переуступки права требования; если да, то когда и по каким причинам;

· при наличии в материалах дела информации о том, что подозреваемый обращался в организации или к физическим лицам, задолжавшим ему определенную сумму денег, с просьбой о перечислении этого долга по его распорядительным письмам в адрес третьих лиц (его кредиторов), выяснить: когда и к кому именно обращался подозреваемый с указанной просьбой, кто составлял и подписывал распорядительные письма (последние впоследствии подлежат изъятию для приобщения к материалам уголовного дела), какая сумма в результате была перечислена на счета кредиторов и в какой степени погашен долг (полностью или частично), совершал ли он еще какие-либо сделки по отчуждению имущества;

· имеет ли подозреваемый возможность погасить кредиторскую задолженность в полном объеме или частично; какие документы он может предоставить в подтверждение своих слов;

· какие меры предпринимает по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, каким образом может это подтвердить;

· поручал ли кому-либо осуществлять погашение задолженности, каким образом может это подтвердить (например, предоставить доверенность).

При наличии данных о том, что с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности подозреваемый предоставил недостоверные данные бухгалтерской отчетности, необходимо допросить его по этому факту с обязательным предъявлением в ходе допроса указанных документов.

В ряде случаев на допрос целесообразно пригласить специалиста или эксперта. Доводы подозреваемого должны быть обязательно проверены.

6. Допрос потерпевшего

Потерпевшим может быть признано как физическое, так и юридическое лицо. Согласно ч. 9 ст. 42 УПК РФ в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

Перед началом допроса наряду с документами, удостоверяющими личность, представитель юридического лица представляет документы, свидетельствующие о его полномочиях по защите интересов своей организации (например, копию протокола учредительного собрания и решения акционеров о назначении на должность, устава, если интересы юридического лица представляет его генеральный директор, доверенность, если это какое-либо иное лицо, которому поручено представлять интересы организации в ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу).

При допросе потерпевшего необходимо выяснить:

· точные реквизиты и адрес кредитора;

· когда именно заемщик получал кредит и на какую сумму;

· под какие проценты выдавался кредит и в какой срок он должен быть погашен;

· какова на данный момент общая сумма задолженности;

· заключались ли наряду с кредитным договором какие-либо договоры, гарантирующие возврат кредита, если да, то какие именно (договор залога, договор поручительства т.п.);

· застрахован ли кредит, если да, то в какой страховой организации, причины отказа страховщика от производства выплат;

· оговаривались ли в договоре права и обязанности сторон в случае невозможности погашения кредита в установленный срок и возможности его продления на определенных условиях;

· был ли первоначально соблюден претензионный порядок рассмотрения споров, закрепленный в договоре;

· какова цель получения кредита;

· какие документы, содержащие письменное обоснование возможности своевременного погашения задолженности, были представлены заемщиком при оформлении кредитного договора;

· когда именно и при каких обстоятельствах осуществлялись встречи с должником, сохранились ли в связи с этим какие-либо материалы, в которых были бы зафиксированы доводы должника по поводу причин невозможности своевременного погашения кредиторской задолженности;

· направлялись ли должнику заказные письма с предупреждением о возможности привлечения его к уголовной ответственности, если да, то когда и по какому адресу (квитанции необходимо истребовать и приобщить к материалам уголовного дела);

· обращался ли потерпевший к поручителям должника (при наличии таковых), предпринимались ли кредитором попытки взыскания в судебном порядке денежных средств или имущества с поручителя и каковы результаты судебных разбирательств;

· если обязательство обеспечивалось залогом, то в чем он выражался, каков его размер и где находится; предпринимались ли кредитором попытки обращения взыскания на заложенное имущество должника; где находится имущество в настоящее время, если указанное в договоре имущество отсутствует, составлялся ли соответствующий акт (его необходимо истребовать и приобщить к материалам дела);

· имеются ли у потерпевшего какие-либо сведения, в том числе документальные, об имущественном положении должника в настоящее время;

· оказывал ли должник в связи с выдвижением требований о погашении кредиторской задолженности какое-либо давление на кредитора, если да, то в чем оно выражалось.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, имеющие значение для уголовного дела.

7. Допрос свидетеля

В случае если кредит был взят в банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов финансового учреждения, поскольку они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика. При допросе указанных лиц подлежит выяснить следующие обстоятельства:

· кто именно устанавливал финансовое состояние заемщика на предмет его кредитоспособности, кто принимал решение о выдаче кредита;

· каким образом осуществляется проверка заемщика, ее механизм;

· какие сведения были представлены заемщиком в обоснование своей платежеспособности, что является подтверждением;

· какова кредитная история заемщика, длительность отношений между кредитором и должником, заключались ли ранее между ними кредитные договоры и исполнялись ли они должником;

· имеются ли сведения о неисполненных кредитных обязательствах должника перед иными кредитными организациями;

· если должник ранее не исполнял договорные обязательства, то какова причина заключения нового договора;

· имеются ли сведения о финансовом состоянии должника в настоящее время, какие именно, каков источник их получения.

При допросе судебного пристава-исполнителя необходимо установить:

· когда и кем возбуждено исполнительное производство;

· являлся ли должник по вызовам судебного пристава-исполнителя;

· предупреждался ли должник об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;

· объявлялся ли розыск должника;

· какая проведена работа по принудительному исполнению судебного акта и установлению имущества должника;

· какие сведения об имущественном положении должника установлены в рамках исполнительного производства;

· какими обстоятельствами должник объясняет уклонение от погашения имеющейся у него кредиторской задолженности;

· какова причина неисполнения решения арбитражного суда (суда общей юрисдикции);

· сроки, причины непогашения (при частичном исполнении); предполагаемую дату погашения кредиторской задолженности в полном объеме;

· подвергалось ли аресту имущество должника, если да, то какое именно.




Скачать 118.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55

Похожие:

1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» icon1. Расчет численности рабочих и затрат на оплату труда
Численность работников является важнейшим количественным показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconСоциальная психология больших социальных групп
Социальная психология прежде всего исследует закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в реальные...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconКонтрольнаяработа
Модуля пм. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» icon«Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных»
Закономерности индивидуального развития, установленные Н. П. Чирвинским и А. А. Малигоновым
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconОбщая характеристика договора аренды здания и сооружения
Собственнику же (либо иному законному владельцу имущества) этот договор позволяет, в свою очередь, реализовать его экономические...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconУмышленное уничтожение или повреждения имущества
Уголовно-правовая характеристика умышленного уничтожения или повреждения имущества
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» icon«Права и гарантии работников на охрану труда.»
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: определить основные направления государственной политики в области охраны...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconКак засолить вешенки холодным способом в домашних условиях
Посолить вешенки так называемым холодным способом – самый простой вариант, потому что предполагается минимум действий и совсем немного...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» iconИнструкция по охране труда для столяра общие требования охраны труда
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж...
1 Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомость на оплату труда «мертвых душ» icon1. На заре цивилизации в трудах Ксенофонта (430-355 гг до н э.) рассматривались вопросы разделения труда. Платон
Платон (427-347 гг до н э.) обосновывал профессиональное закрепление труда и отрицал целесообразность перемены труда. Аристотель...




База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Методические рекомендации
Лабораторная работа
Практическая работа
Рабочая программа
Учебное пособие
Общая характеристика
Теоретические аспекты
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Общие положения
Методическая разработка
Экономическая теория
Направление подготовки
Методическое пособие
Исследовательская работа
Федеральное государственное
Физическая культура
Организация работы
Теоретическая часть
Общая часть
Общие сведения
Усиление колониальной
государственное бюджетное
реакция казахского
Экономическая безопасность
Образовательная программа
Техническое задание
Управления государственных
Общие вопросы
Конституционное право
прохождении производственной
Обеспечение безопасности
Основная часть
программное обеспечение
История создания
Российская академия
Правовое регулирование
Техническое обслуживание
Выпускная квалификационная
Понятие сущность
Краткая характеристика
Государственное регулирование
курсовая работа
Философия науки
Административное право