37) Особенности возбуждения уголовных дел по делам о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
38) Типичные ситуации первоначального этапа расследования преступлений о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм и действия следователя.
Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам использования поддельных пробирных клейм характерны следующие типичные ситуации.
1.) Обнаружены поддельные пробирные клеймы и(или) изделия из драг. Металлов , изготовитель и сбытчик неизвестны.
В ϶ᴛᴏй ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего подделку об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр подделки; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на кᴏᴛᴏᴩых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы для установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Важно заметить, что одновременно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и проверке вблизи мест сбыта; финансовых, торговых учре-ждений, в т.ч. производящих валютные операции; граждан, ϲʙᴏими действиями вызывающих обоснованное подозрение, по сбору информации о внешности вероятного сбытчика и т. д.
На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению:
в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления;
обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и
т.д.;
имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, кᴏᴛᴏᴩые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.
2)Лицо, задержанное при попытке реализовать, поддельные пробирные клеймы и(или) изделия из драг. Металлов отрицает ϲʙᴏю причастность к преступлению.
На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся:
допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации; осмотр поддельных
денег; осмотр места происшествия; допросы свидетелей (если они есть); назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, даче и т. д. Наряду с данным одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
3)Лицо задержано при сбыте или использовании поддельных пробирных клейм; задержанный признается, что будет сбытчиком, называет изготовителя.
В ϶ᴛᴏм случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем - задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, кᴏᴛᴏᴩые располагают какой-либо информацией о преступлении.
Важно заметить, что одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Поделитесь с Вашими друзьями: |